Dünya

Trump Vergileri: İşte Manhattan D. A. ’s Soruşturmasında Sırada Ne Var?

Terabaytlarca veri. Düzinelerce savcı, müfettiş ve adli muhasebeci milyonlarca sayfalık mali belgeyi inceliyor. Ticari emlak ve vergi stratejilerinin gizemini derinlemesine inceleyen bir dış danışmanlık firması.

Bu, Manhattan bölge savcısının eski Başkan Donald J.Trump ve ailesinin işine yönelik cezai soruşturmasında, Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin savcıların sekiz yıllık Bay Trump’ın vergisini almasının önünü açmasının ardından bekleyen devasa görevdir. iadeler ve diğer mali kayıtlar.

Kısa, imzasız emir, savcılar için yankılanan bir zafer ve Bay Trump için yenilgiydi, kayıtların serbest bırakılmasını engellemek için yaptığı acı ve uzun süren hukuki mücadelesini –Yüksek Mahkemeye iki kez ulaşan bir çaba – ve savcıları sarsarak sarsıyordu. Davadan sonraki çabaları onları bir yıldan fazla bir süre durdurdu.

Soruşturma, Bay Trump hakkında bilinen iki suç soruşturmasından biri, diğeri ise Bay Trump’ın yerel yetkilileri oradaki seçim sonuçlarını geri almaya ikna etme çabalarını inceleyen Gürcistan’daki savcılardan geliyor. Bay Trump görevden ayrıldığında, başkanlığın kendisine sağladığı iddianameye karşı korumayı kaybetti.

Manhattan soruşturmasının önemli bir sonraki aşaması, bu hafta bölge savcılığının müfettişlerinin, konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre, Bay Trump’ın muhasebeci Mazars ABD’yi temsil eden hukuk firmasından kayıtları toplamasıyla ciddi bir şekilde başlayacak. yanı sıra eski savcılar ve isminin açıklanmaması koşuluyla sonraki adımları anlatan diğer uzmanlar.

Bölge savcısı Cyrus R. Vance Jr. kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Çalışma devam ediyor. Ofisinden bir sözcü soruşturma hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Davanın merkezinde yer alan Ağustos 2019 büyük jüri celbinin bir nüshasını taşıyan müfettişler, New York Westchester County’deki hukuk firmasının ofisine gidecek. Bay Trump’ın vergileri ve işletmelerinin vergileriyle ilgili iadelerin, bir tomar mali tabloların ve diğer kayıtların ve iletişimlerin büyük bir dijital kopyalarıyla ayrılacaklar.

Ardından, müfettişler veri yığınını, savcılar, adli muhasebeciler ve analistlerden oluşan ekibin, Bay Trump ve şirketlerini çok çeşitli olası mali suçlar için araştırdığı Bay Vance’in ofisine teslim edecekler. Bir Demokrat olan Bay Vance, Bay Trump’ın, şirketinin ve yetkililerinin, diğer suçların yanı sıra, bankayla ilgili sigorta ve vergi dolandırıcılığı yapıp yapmadığını inceliyor, konu hakkında bilgisi olan insanlar söyledi.

Yüksek Mahkeme kararından önce bile, Bay Vance’in ofisinin geçtiğimiz aylarda bir düzineden fazla mahkeme celbi çıkarması ve Bay Trump’ın en büyük borç verenlerinden biri olan Deutsche Bank’ın çalışanları da dahil olmak üzere tanıklarla görüşmeler yapması ile soruşturma kızıştı.

Mahkeme celpleri, Bay Vance’ın, Bay Trump’ın şirketi olan Trump Organizasyonu’nun, alçakgönüllü iken mümkün olan en iyi kredileri elde etmek için bazı imzalı mülklerinin değerini şişirip yükseltmediğine odaklanan, Bay Vance’in soruşturmasının merkezi bir yönüne dayanıyor Emlak vergilerini düşürmek için değerleri, konuyu bilen kişiler söylediler. Savcılar, Trump Örgütü’nün çeşitli varlıkların değeri hakkında sigorta şirketlerine verdiği açıklamaları da inceliyor.

Vergi beyannameleri, dayandıkları iş kayıtları ve Trump Organizasyonu ile muhasebeciler arasındaki iletişimler de dahil olmak üzere Mazars’ın kayıtları ile artık savcılar, şirketin söyledikleri arasındaki potansiyel tutarsızlıkların daha tam bir resmini görebilecekler. borç verenler ve vergi daireleri.

Savcılar ayrıca, Trump Örgütü’nü, bazıları başkanın büyük kızı Ivanka Trump’a gitmiş gibi görünen, danışmanlık ücretlerinde milyonlarca dolarlık vergi indirimleri ile ilgili kayıtlar için mahkeme celbinde bulundu. Şirketin bu kayıtların bir kısmını geçen ay teslim ettiğini, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişinin savcıların şirketin mahkeme celbine tam olarak yanıt verip vermediğini sorguladığını söyledi.

Savcıların nihayetinde Bay Trump’a, şirkete veya Bay Trump’ın iki yetişkin oğlu Donald Trump Jr. ve Eric Trump da dahil olmak üzere yöneticilerinden herhangi birine karşı suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.

Bay Trump ve avukatları, soruşturmayı siyasi amaçlı bir balıkçılık gezisi ve bir “cadı avı” olarak nitelendirdi. Trump Örgütü, yorum talebine hemen yanıt vermedi. Bay Trump’ın avukatları, savcılara muhtemelen Bay Trump’ın Deutsche Bank’ı kandırmış olamayacağını çünkü gelişmiş bir finans oyuncusu olan banka, Bay Trump’ın mülkleri üzerinde kendi analizini yaptı.

Manhattan bölge savcısı Cyrus R. Vance Jr., Bay Trump ve şirketlerini çok çeşitli olası mali suçlar için araştırıyor. Kredi. . . Eduardo Munoz / Reuters

Bay Vance’in savcıları için en büyük zorluk, vergi kayıtları, mali tablolar ve Bay Trump’ın şirketlerinin muhasebecilere sunduğu destekleyici belgelerden oluşan yapboz bulmacayı bir araya getirmek olacak. Vergi verilerini analiz eden bir dizi New York Times hikayesine göre, Bay Trump’ın kişisel getirileri ve Trump Örgütü’nü oluşturan yüzlerce sınırlı sorumlu şirketin çoğu uzun ve karmaşık.

Bu ayın başlarında, Bay Vance, soruşturmaya yardımcı olması için New York hukuk çevrelerinin önde gelen isimlerinden Mark F. Pomerantz’ı görevlendirdi. Karmaşık beyaz yakalı ve organize suç davalarını hem soruşturma hem de savunma konusunda önemli deneyime sahip eski kıdemli bir federal savcı olan Bay Pomerantz, diğer görevlerin yanı sıra kilit tanıklarla olan etkileşimleri ele alacak.

Konuyla ilgili bilgisi olan kişiler, ek yardım için Bay Vance’in ofisinin, Bay Trump’ın şirketlerinin faaliyet gösterdiği ticari gayrimenkul ve vergi konuları dahil olmak üzere bazı sektörleri analiz edebilecek büyük bir danışmanlık şirketi olan FTI’yi işe aldığını söyledi.

Kişiler, firmanın ayrıca, materyalleri keşfetmek ve soruşturmayı desteklemek için kalıplar aramak için kullanabileceği bir veri analizi ve belge yönetimi sistemine yükleyeceğini söyledi.

Belirtilen muhalefet olmaksızın, mahkemenin davadaki sorunları ikinci kez tam olarak gözden geçirebilmesi için Bay Trump’ın acil olarak kalmasını reddeden Yüksek Mahkeme yargıçlarının davası, Bay Trump’ın vergi beyannamelerini Kongre’nin eline bırakmayacak veya otomatik olarak herkese açık. Büyük jüri gizlilik yasaları, Bay Vance’ın ofisi suçlamalarda bulunmadıkça ve belgeleri duruşmada delillere girmedikçe kayıtları gizli tutacaktır.

Halk, başka yollarla Bay Trump’ın vergileri hakkında zaten çok şey öğrendi. Son birkaç on yıldaki vergi bilgilerinin neredeyse tamamı, geçen yıl bir dizi araştırma öyküsü yayınlayan The New York Times tarafından, uzun yıllar boyunca neredeyse hiç gelir vergisi ödemediğini ve şu anda bir denetim altında olduğunu gösteren bir dizi araştırma öyküsü yayınladı. ters karar ona 100 milyon dolardan fazlaya mal olabilir. The Times, kendisi ve şirketlerinin ayrı vergi beyannameleri hazırladığını ve karmaşık ve bazen agresif vergi stratejileri kullandığını ortaya çıkardı.

Ancak Yüksek Mahkeme’nin eylemi, eski başkan için olağanüstü bir ceza davası açılmasına yol açabilecek bir dizi olayı harekete geçirdi. En azından, karar, Bay Trump’ın en yakından tuttuğu mali kayıtların kontrolünden ve ne zaman kamu denetimine sunulacağına karar verme gücünden alıyor.

Bay Trump ve avukatları, kayıtları gizli tutmak için uzun süredir mücadele ediyor. Her cumhurbaşkanı adayının en az 40 yıldır yaptığı gibi, 2016 kampanyası sırasında vergi beyannamelerini serbest bırakma sözü verdikten sonra, bunu yapmayı reddetti ve Demokratlar ve diğer rakipler için ısrarlı bir eleştiri çizgisi sağladı.

Bay Trump, Bay Vance’in bürosundan gelen mahkeme celbi ile mahkemede savaşmanın yanı sıra, kongre celbini engellemek için dava açtı ve başkanlık birincil adaylarının iadelerini serbest bırakmasını gerektiren bir Kaliforniya yasasına başarıyla itiraz etti.

Yüksek Mahkeme’nin kararı, Bay Trump’ın Bay Vance’e ilk dava açmasının ardından bir yıldan fazla bir süre sonra, mahkeme celbini ofisinden bloke etmeye ve geçen yaz Yargıtay’a ilk kez ulaşan yasal bir savaşı teşvik etmeye çalıştı. Mahkeme, Temmuz ayında önemli bir kararla, Bay Trump’ın, başkan olarak görev yapan bir başkan olarak soruşturmadan muaf olduğu iddiasını reddetti. Dava, soruşturmayı yönetmeye yardım eden Bay Vance’in baş avukatı Carey Dunne tarafından tartışıldı.

Ancak mahkeme, Bay Trump’ın mahkeme celbine alaka düzeyi ve kapsamı gibi başka gerekçelerle itiraz edebileceğini söyledi. Bay Trump daha sonra mahkeme celbinin aşırı geniş olduğunu ve siyasi taciz anlamına geldiğini savunarak yeni bir yasal mücadele başlattı. Alt mahkemelerde bu iddiayı kaybettikten sonra, Bay Trump, Yüksek Mahkeme’den Bay Vance’ın mahkeme celbinin uygulanmasını Bay Trump’ın temyizini dinleyip dinlemeyeceğine karar verene kadar ertelemesini istedi.

Bu, Yüksek Mahkeme’nin reddederek eski başkanın yasal arayışını etkili bir şekilde sona erdirmesi talebiydi.

Jonah E. Bromwich ve Maggie Haberman haberciliğe katkıda bulundu. Kitty Bennett araştırmaya katkıda bulundu.

New York Times

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu